相关考题
-
单项选择题
常态化组织开展员工异常行为排查，对职能部门移交的问题线索深入核查，对查实违纪违纪问题（），运用监督执纪“四种形态”分类处置。
A.居住在境内的16周岁以下中国公民可单独申请开立网银理财版
B.记过
C.警告
D.启动问责流程 -
单项选择题
下列关于个人电子银行业务办理描述正确的有（）
A.用临时身份证件申请开通
B.客户只能在借记卡开户行申请开通网银
C.必须坚持客户“本人办、本人签（凭条）、本人领（安全工具）”要求 -
单项选择题
发现可疑交易线索应当立即通过（）向上级机构合规部门提交可疑交易线索
A.国内反洗钱事中子系统
B.反洗钱监测与分析系统调查平台
C.反洗钱监测与分析系统交易与案例模块
D.国内反洗钱事中子系统尽职调查模块
