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单项选择题
即使系统对高风险国家的交易进行了拦截，仅需做好（），确保业务无违反外汇规定即可办理。
A.尽职调查
B.材料审核
C.系统查询
D.交易回顾 -
单项选择题
个人贸易外汇结汇业务同一个自然年度内结（售）汇核定额度超过初始核定总额的需对客户开展尽职调查并经三级审批，对于同一个自然年度结（售）汇累计达等值（）万美元（不含）以上的，对于后续每一笔交易都需进行三级审批。
A.10
B.50
C.100
D.200 -
单项选择题
个贸业务开展过程中，网点应不低于（）通过当地红盾网（或国家企业信息公示系统或企查查App）对客户提供的营业执照进行查验，证明客户属于正常经营状，如有异常应终止客户该项服务。
A.每一个月一次
B.每季度一次
C.每半年一次
D.每1年一次
