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浙江省农信联社反洗钱考试
单项选择题
建立健全(),是有效完成反洗钱工作的保障。
A.反洗钱工作制度
B.反洗钱组织体系
C.反洗钱系统操作
D.反洗钱身份识别制度
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单项选择题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为单位开展资金交易的监测分析。
单项选择题
各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于()次。
单项选择题
行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
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