相关考题
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多项选择题
金融机构的反洗钱核心义务是（）
A.依法建立和实施客户身份识别制度
B.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.依法执行大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱培训和宣传 -
多项选择题
《基本规范》要求企业建立和实施内部控制必须贯彻（）等原则。
A.全面性
B.制衡性
C.可行性
D.成本效益 -
多项选择题
《企业内部控制基本规范》要求准确定位内部控制目标，要求企业在保证经营管理（）的基础上，着力促进企业实现战略目标。
A.合法合规
B.资产安全
C.财务报告及相关信息真实完整
D.提高经营效率和效果
