单项选择题
营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。
A.总行反洗钱领导小组
B.分行反洗钱领导小组
C.分行反洗钱办公室
D.本机构重点可疑交易报告认定小组
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单项选择题
营业机构员工发现重点可疑交易线索后，应立即向营业机构反洗钱监测岗人员或（）报告。
A.行长
B.副行长
C.营业室经理
D.柜员 -
单项选择题
各营业机构成立由（）任组长，营业机构各部门联合组成的重点可疑交易报告认定小组，对重点可疑交易进行分析和判定。
A.支行行长
B.支行副行长
C.营业室经理
D.总会计 -
单项选择题
华夏银行总行对分行上报的数据进行监督筛查。对涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录应至少保存（）。
A.一年
B.三年
C.五年
D.永久
