多项选择题
《中国银监会办公厅关于严禁银行业从业人员参与民间融资的通知》（银监办发〔2012〕160号）要求合规经营，不得直接或变相参与（）。
A.民间借贷
B.违规担保
C.非法集资活动
D.洗钱或者利用职务便利协助洗钱
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多项选择题
《江阴农商银行员工违规行为处理暂行办法》纪律处分包括（）。
A.警告
B.记过、记大过
C.降级（职）、撤职
D.赔偿经济损失 -
多项选择题
《江阴农商银行员工违规行为处理暂行办法》对违规人员的处理方式包括（）。
A.纪律处分
B.经济处罚
C.其他处罚
D.行政处分 -
多项选择题
《江阴农商银行案件问责工作管理暂行办法》规定存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件（）。
A.涉案金额等值人民币一百万元（含）以上的
B.涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
C.性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
