多项选择题
如发生以下（）规定情形，中信银行将立即启动相关洗钱风险评估工作，对全系统或特定领域开展评估。
A.对单项产品或特定客户的评估
B.内控制度有重大调整
C.反洗钱监管政策发生重大变化
D.拓展新的销售或展业渠道
E.开发新产品或现有产品
F.拓展新的业务领域、拓展新的销售或展业渠道
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多项选择题
中信银行洗钱风险管理目标是：（）
A.风险为本
B.全面覆盖
C.责任落实
D.稳健运营
E.创造价值
F.控制风险 -
多项选择题
中信银行责任认定必须遵循的原则包括哪些？（）
A.区分性质、分类管理
B.认责有据、客观公正
C.分清责任、尽职免责
D.分级负责、归口管理
E.分清主次、责任分担 -
多项选择题
外部检查，是指哪些机构开展的审计、检查或调查？（）
A.银保监会
B.人民银行
C.审计署
D.外管局
E.中信集团
