相关考题
-
单项选择题
重大洗钱案件中有全国影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被中央级媒体报道的案件。
A.3个
B.5个
C.9个
D.10个 -
单项选择题
重大洗钱案件中二类案件包括（）。
A.有全国影响
B.中国人民银行总行督办的案件
C.涉案金额折合人民币1000万元以上
D.涉及人民银行香港、澳门、台湾及其他国家的案件 -
单项选择题
重大洗钱案件中一类案件包括（）。
A.有地区影响
B.涉案金额折合人民币1000万以上
C.涉案金额折合人民币2000万元以上
D.出现新型洗钱类型或手法，对今后工作由指导意义
