相关考题
- 多项选择题 道德风险具有很强的（）性、（）性，对于直接从事资金核算、汇划的会计营业条线危害性巨大。（）
- 多项选择题 对于单位待启用账户，如其经办人员未到开户行营业部办理账户启用相关手续的，（）应派人上门实地核实，负责联系待启用账户的（）一般应同时前往，双人核实。（）
- 单项选择题 开户行（）根据客户出具的证明文件和补全资料或中国人民银行上门核实人员提交的核实情况和意见进行审查，如符合开户规定，在开户申请书上签注同意启用账户的意见，并办理账户启用手续
- 单项选择题 待启用账户销户的资金余额，属于单位客户的，应划回其（）。
- 单项选择题 办理单位结算账户开户或注册、上挂网银等业务时，需要采用“短信核实”方式向法定代表人（单位负责人）进行核实的，如在次日起（）日内收到同意开户（或注册、上挂网银）的回复信息，并且其他资料和手续齐全，且无其他疑问或异常情况的，则可不再另行进行核实，启用账户或解除印章证书冻结。
- 单项选择题 印鉴复用通过柜面业务集中处理系统（）交易，按照预留签章复用流程进行处理。
- 多项选择题 单位客户在柜面申请开立单位结算账户时，办理过程中如无法出具法定代表人（单位负责人）身份证件原件的（其余开户资料齐全，且真实有效），在同时满足下列条件时，可经营业主管审批同意后予以办理。（）
- 多项选择题 机关和事业单位、村民委员会等开立单位账户时，因年代久远，批文丢失等原因无法提供政府人事部门（或编制委员会）、主管部门批文的，应提供（）。
- 单项选择题 对于符合应对账条件的账户，前一个对账周期内未能有效对账的，在下一个对账周期内须实现有效对账，且应保证（）内至少有效对账一次
- 单项选择题 由在人民银行开立备付金账户或专用存款账户的机构根据人民银行规定的频率每月至少（）次，通过人民银行账务核对系统开展
- 单项选择题 上下级往来对账由管辖行营业运营部门依托柜面业务集中处理系统开展，按（）对系统内备付金、存款准备金、营运资金等内部账务进行核对。
- 单项选择题 凭印支付结算账户（不含客户资金托管专用账户）每季月均累计支付金额超过（）万元（含）的，每半年应至少进行一次面对面对账
- 单项选择题 纸质及电子对账，除人民币同业银行账户按（）开展对账外，其他账户按（）开展对账。（）
- 多项选择题 对账部门应在每季银企对账工作开展前，根据对账工作要求，（）
- 单项选择题 对于（）个工作日内仍无法查清或存在大额资金超时未达、资金可疑变动等异常情况的，对账部门应立即向分行运营管理部门报告
- 单项选择题 对于重要客户或发生额较大的账户，每（）应至少进行一次面对面对账
- 单项选择题 柜员发生严重违规行为，若同一事项（）发生违规的，则予以辞退。
- 单项选择题 各级行应定期组织开展员工异常行为排查，每（）至少一次。
- 单项选择题 预约办理大额取现（5万以上）业务的，如预约申请在申请日当天（）时前完成的，领款日应指定为次日后一个月内的指定日指定时段
- 单项选择题 （）人员应及时使用“9791网银预约信息查询”交易查询有无网点网银预约取现尤其是大额取现业务，以做好相应业务准备与衔接，备足现金。
