相关考题
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单项选择题
反洗钱及制裁合规测试范围不包括（）。
A.中间业务
B.国际业务
C.内部控制
D.纪检监察 -
单项选择题
反洗钱及制裁合规测试团队制定计划以（）为原则。
A.预防第一
B.风险为本
C.效益优先
D.全面覆盖 -
单项选择题
总行反洗钱及制裁合规一道防线部门不包括（）。
A.人力资源
B.信贷管理
C.公司业务
D.大客户
