多项选择题
在确保客户信息真实、完整、有效及账户活动正常的前提下，还可采用主动年检方式，即在存款人满足（）条件的前提下，由各网点主动与法定代表人（单位负责人）进行年检意愿核实。
A.主体资料有效
B.已完成基本存款账户年度年检工作
C.已完成工商年度年检工作
D.存款人实际信息与留存账户资料、核心系统记载信息、人行账户管理系统信息一致
点击查看答案
相关考题
- 多项选择题 TIPS系统应急处置领导小组的职责为（）。
- 多项选择题 《泉州市财政局关于印发泉州市市级财政专户资金转出开户银行定期存款管理规定的通知》中商业银行参与资金存放的评分指标主要包括（）
- 多项选择题 泉州银行押品办理岗的岗位职责有（）
- 多项选择题 以下对全国性临时组织说法正确的是（）
- 多项选择题 根据文件《福建省银行业金融机构人民币流通业务指引》要求，以下哪些是金融机构营业场所应当公示的？（）
- 单项选择题 会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。可暂由会计档案形成部门保管（）。
- 多项选择题 运营监督控制的实现手段主要包括（）。
- 多项选择题 联网核查系统突发事件的处置原则（）
- 多项选择题 有下列情况之一的，开户机构视其为III级风险客户，并采取回访、实地调查等一项或多项措施进一步核实，并留存核实记录。（）
