单项选择题
在法律层面,反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等。其中,()是我国反洗钱法律体系中的基础性、根本性法律,确定了洗钱上游犯罪、义务主体、金融机构反洗钱义务等内容。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中国人民银行法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国刑事诉讼法》
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单项选择题
根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》,重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的()天内完成。
A.20
B.30
C.60
D.90 -
单项选择题
客户经理应按照客户制裁风险等级,定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的()天内完成。
A.30
B.60
C.90
D.180 -
单项选择题
在客户关系存续期内,客户经理应持续关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新身份识别资料,开展()及尽职调查。
A.准入尽职调查
B.持续身份识别
C.定期复审
D.重新识别
