单项选择题
网点对某公司客户的单笔复评的处理结果为维持中风险等级，网点审核员审核通过之后的流程为（）。
A.流程结束
B.一级支行公司业务部-一级支行反洗钱主管部门
C.一级支行公司业务部-二级分行公司业务部
D.一级支行公司业务部-二级分行公司业务部-二级分行反洗钱主管部门
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
网点对某个人客户开展尽职调查后拟将其CCS等级由中风险人工调整至中低风险，网点处理并审核通过，之后的流程为（）。
A.流程结束
B.一级支行个人金融部-一级支行反洗钱主管部门
C.一级支行个人金融部-二级分行个人金融部
D.一级支行个人金融部-二级分行个人金融部-二级分行反洗钱主管部门 -
单项选择题
网点对某2级高风险个人客户的单笔复评的处理结果为维持2级并审核通过，之后CCS系统再次出现该客户单笔复评的期限应（）。
A.不超过三个月
B.不超过半年
C.不超过一年
D.不超过两年 -
单项选择题
以欺骗、贿赂等不正当手段获取管制物项出口许可证件，或者非法转让管制物项出口许可证件的，撤销许可，收缴出口许可证，没收违法所得，违法经营额（）万元以上的，并处违法经营额五倍以上十倍以下罚款。
A.10
B.20
C.30
D.50
