多项选择题
自然人客户开通存款第三方托管和开立个人存款证明的，对其身份的识别采取的措施有（）。
A.出示身份证
B.联网核查
C.留存身份复印件
D.无需留存身份复印件
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多项选择题
客户通过柜面委托进行外汇宝交易时，须填写中国农业银行外汇宝交易申请书（一式两联），连同借记卡一起交经办柜员，柜员应重点审核申请书中（）等字迹有无涂改，内容是否完整、正确。
A.借记卡卡号
B.申请日期
C.买卖的货币币种
D.金额
E.性质 -
多项选择题
外汇宝委托撤单是指客户要求对尚未成交的委托进行撤销，柜员受理时应重点审核（）。
A.外汇宝交易申请书填写是否完整、正确，要求撤销的交易原委托流水是否为未成交的委托交易流水号
B.是否为客户本人
C.是否是本柜员受理的委托交易
D.代理的是否持双证 -
多项选择题
办理西联汇款业务，要加强对西联汇款交易的分析，注意了解有关的客户情况和交易资金的（）等情况。对达到大额交易和可疑交易报告标准的，要按照反洗钱数据报告要求及时进行报告。
A.来源
B.性质
C.去向
D.用途
