多项选择题
属于农业银行关联交易外部监管体系的有：（）
A.银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》
B.财政部《企业会计准则36号》
C.上交所《股票上市规则》
D.联交所《证券上市规则》
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多项选择题
农业银行反洗钱风险监测分析应对以下哪几种风险类型进行核查？（）
A.内部风险
B.外部风险
C.洗钱风险
D.重大风险 -
多项选择题
在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素？（）
A.客户信息的公开程度
B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C.自然人客户年龄
D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息 -
多项选择题
下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度？（）
A.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》
B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》
C.《中国农业银行客户身份识别操作规程》
D.《中国农业银行黑名单监测管理规定》
