OFAC全面制裁国家或地区中，中国银行现全面暂停新增办理涉及伊朗、涉及朝鲜、涉及叙利亚因素的对公国际结算业务。对于任何交易背景资料，包括合同、单据、船舶、保险、货物、银行、交易对手等当中存在涉及上述国家因素的业务，一律不得办理。

A.账户开户资料和所有相关信息，尽职调查、强化尽职调查及客户重检材料、风险评估记录
B.账户交易记录
C.可疑交易监控、调查及报告文档
D.与制裁相关的交易检索、账户冻结、交易拒绝、报告文档
E.合规反洗钱独立测试与审计文档
F.合规反洗钱培训内容、培训记录；合规反洗钱相关的政策、制度和流程，以及法律咨询意见；因诉讼、调查产生的工作文档等。文档形式包括但不限于文本、采集数据、数据的图形化表示、图片或其他影像、声音文件和视频文件等

A.客户洗钱风险评级
B.制裁合规政策.有权机关协查及调查情况
C.反洗钱关注名单内容
D.大额和可疑交易报告情况等反洗钱工作信息及其他相关文件提供给任何外部机构及客户

A.持续更新客户身份信息
B.持续筛查名单，及时识别客户是否成为政要人士或者被纳入制裁名单
C.是基于客户洗钱风险等级开展定期重检，以及在客户出现被纳入制裁名单、发生负面报道、被监管调查等情况时，开展触发式重检