多项选择题
客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。以下说法正确的是（）。
A.极高风险客户：每6个月一次
B.高风险客户：每12个月一次
C.中风险客户：每24个月一次
D.中低风险及低风险客户：每48个月一次
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多项选择题
外币票据托收。筛查要素应包括：（）、清算行等。
A.申请人
B.出票人
C.付款行
D.代收行 -
多项选择题
根据个人金融业务反洗钱操作流程，下列哪些情况需要展开加强型尽职调查？（）
A.命中监控筛查名单，但不违反农业银行制裁合规政策
B.CCS等级为“高风险类”
C.交易目的、资金来源等与身份背景及风险状况不一致
D.境外人士 -
多项选择题
下列哪些属于制裁风险审核的要素？（）
A.实际收付款人（名称、地址等）
B.货物原产地
C.发货人（名称、地址等）
D.收货人（名称、地址等）
