多项选择题
中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？（）
A.电话询问
B.走访金融机构
C.书面询问
D.约见金融机构高级管理人员谈话
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定，下列哪些表述正确？（）
A.外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户
B.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户
C.不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户
D.在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户 -
多项选择题
邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）
A.开立本外币账户
B.单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款
C.单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
D.等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务 -
多项选择题
在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
A.客户办理大额现金存取业务时
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.办理业务中发现异常现象
