多项选择题
以下哪些选项属于国家安全机关可要求银行等金融机构协助查询的内容?()
A.银行卡余额
B.网银登录日志信息
C.POS机具刷卡记录
D.ATM机交易流水
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多项选择题
关于个人存款账户,下列说法正确的是()。
A.为客户开立个人存款账户,原则上支持在全国范围内进行个人存款业务处理
B.为客户开立个人存款账户,仅支持客户在原开户机构进行个人存款业务处理
C.现金存取款业务资金到账时间为实时到账
D.人民币个人存款账户介质,包括活期一本通、定期一本通、储蓄存折、储蓄存单、借记卡和准贷记卡 -
多项选择题
反洗钱行政主管部门要求协助时的特殊审查事项有()。
A.应出示执法证和调查通知书,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
B.调查相关资料须经省级(含)以上机构负责人批准
C.有权查询、冻结机构范围为中国人民银行或者其省一级分支机构
D.临时冻结措施须经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准 -
多项选择题
电子验印系统各操作岗位管理要严格遵循的原则不包括()。
A.印鉴维护录入岗可以兼任印鉴维护复核岗
B.印鉴维护复核岗可以兼任印鉴核验岗
C.不相容岗位人员可以兼任
D.不相容岗位人员不得兼任
