单项选择题
在对涉恐组织或人员的核查过程中，发现有非农行控制的账户或资产的，由（）提交涉恐类可疑交易报告。
A.涉恐吓账户或资产所在机构
B.发现机构
C.境外机构
D.总行反洗钱主管部门
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
（）反洗钱主管部门在反洗钱信息管理系统中接到报告后，应立即进行审核处理，并将相关冻结情况报告总行反洗钱主管部门。
A.一级分行
B.二级分行
C.一级支行
D.二级支行 -
单项选择题
（）负责按照有关规定，对违反涉恐资产冻结管理工作职责的责任人追究相应责任。
A.各级行监察部门
B.总行监察部门
C.各级行内控合规部门
D.总行内控合规部门 -
单项选择题
（）是全行涉恐资产冻结工作的牵头管理部门。
A.总行反洗钱主管部门
B.总行运营管理部门
C.总行客户及业务主管部门
D.各境外机构
