多项选择题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（）
A.进入金融机构进行检查。
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存。
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
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多项选择题
营业网点反洗钱工作岗位主要职责有（）
A.及时审核并上报大额交易和可疑交易
B.贯彻落实反洗钱制度规定，规范反洗钱工作程序，保证反洗钱工作协调有序开展；
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易；
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。 -
多项选择题
营业网点发现客户信息与先前相比存在不一致，或者相互矛盾的，应重新识别客户身份，可以采取以下哪些措施（）
A.核对系统中对应的客户身份信息
B.联网核查
C.关注客户及其日常经营活动、往来交易情况
D.终止客户相关业务的办理 -
多项选择题
营业网点发现单位银行结算账户向个人银行结算账户单笔转账金额超过5万元且交易往来具有以下（）可疑特征的，应要求存款人出具下列书面付款依据或相关证明文件原件，并留存复印件
A.账户资金集中转入、分散转出，跨区域交易。
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显。
C.拆分交易，故意规避交易限额。
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。
