相关考题
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多项选择题
若客户符合以下情况，风险等级可能较高（）。
A.客户的居住地、营业地以及客户交易对手所在地为贪污腐败较为严重的国家或贩毒等犯罪较为严重的国家
B.客户经常进行跨国或跨省际活动
C.客户资金活动的频率和业务规模不匹配
D.客户业务规模小、在业内的声誉和社会形象不好 -
多项选择题
下列哪些操作须由网点指定专人进行（）。
A.营业大厅、通勤门的开启
B.电子监控设备的开启
C.主机的开启
D.款项交接 -
多项选择题
长沙银行发送纸质对账单的方式主要有：（）。
A.客户自取
B.按联系地址寄送
C.清交传递
D.上门对账
