多项选择题
银行应当加强账户交易活动监测,对开户次日起6个月内客户无主动发起的资金类交易记录的“账户”,银行应当暂停其非柜面业务。这里的“账户”指以下哪些账户?()
A.储蓄户
B.定期账户
C.个人结算户
D.对公结算账户
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多项选择题
以下哪种灰名单类型支持柜员手工删除?()
A.开户之日起6个月内无交易记录账户
B.“涉案账户”开户人名下其他账户
C.“买卖账户实际控制人”名下其他账户
D.柜员手工维护灰名单 -
多项选择题
下列属于消极非金融机构的有()
A.上一公历年度内,股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入,以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重百分之五十以上的非金融机构
B.上一公历年度末,拥有可以产生本款第一项所述收入的金融资产占总资产比重百分之五十以上的非金融机构
C.正处于资产清算或者重组过程中的企业
D.成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业 -
多项选择题
办理国库集中支付电子化业务,当支付凭证的回单状态为()支持柜员在原交易进行补发。
A.接收失败
B.发送失败
C.发送成功
D.签收失败
