单项选择题
以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标?()。
A.确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配
B.确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配
C.以最合规的方式配置反洗钱合规资源
D.以最有效的方式配置反洗钱合规资源
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单项选择题
内部监督项目的整改实行()的原则。
A.内控合规部门督办
B.风险管理部门督办
C.谁监督,谁督办
D.谁监督,上级行督办 -
单项选择题
职能部门开展尽职监督时,可以既是整改责任部门又是()。
A.整改督办部门
B.整改协办部门
C.整改考核部门
D.整改主管部门 -
单项选择题
由于上级行、外部机构或其他原因导致问题无法在整改期限内完成整改,整改责任部门或单位已履行《中国农业银行整改工作管理办法》规定的整改职责,制订合理的整改计划,并按计划完成相应整改工作的,该问题属于()。
A.已整改
B.部分整改
C.未整改
D.无需整改
