单项选择题
对于涉及美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁的风险核查客户的管控。总行反洗钱主管部门应指导分行提交（）交易报告。
A.可疑
B.大额
C.制裁
D.风险
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单项选择题
各部门应建立核查工作台账，对相关资料专夹保管，自核查工作完成之日起至少留存（）年。
A.2
B.3
C.4
D.5 -
单项选择题
总行反洗钱主管部门汇总客户部门的核查结果，按照监管机构洗钱及制裁风险核查要求，形成核查报告反馈监管机构。对于涉及重大风险的，应在反馈监管机构前向（）报告。
A.高级管理层
B.行领导
C.董事会
D.合规委员会 -
单项选择题
针对洗钱高风险客户的业务限制和权限控制嵌入业务系统流程，实现业务办理自动化控制，确保洗钱高风险客户业务办理中（）要求落实到位。
A.尽职调查
B.审查
C.审批
D.审理
