多项选择题
《中信银行从业人员禁止行为规定细则（4.0版，2020年）》中规定“六、严禁利用职务和工作之便，非法挪用客户或银行资金，与客户发生非正常资金往来，谋取非法利益。”其中包含以下哪些禁止行为？（）
A.挪用所在机构资金和客户资金
B.私自代客办理业务，代客保管银行卡、密码信封、USBKey等代办业务凭证，控制客户账户代办交易
C.与客户发生非正常资金往来
D.利用贷款资金进行违规投资
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多项选择题
二级分行或支行网点发生案件的，专案领导小组组长由一级分行行长担任；案件（风险）对应条线主管行长、分行相关班子成员任副组长；组员包括？（）
A.案件（风险）对应条线管理部门负责人
B.合规部负责人
C.纪委办公室负责人
D.法律保全部负责人 -
多项选择题
重大案件的划分，标准包括什么？（）
A.涉案金额等值人民币一亿元以上的
B.案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额占案发银行法人机构总资产百分之十以上的
C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D.银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形 -
多项选择题
案发机构作为案件（风险）管理的第一责任主体。分行的主要职责包括什么？（）
A.负责组织向监管、总行报送案件（风险）信息
B.负责组织案件（风险）调查及处理
C.负责组织责任认定及问责处理
D.负责协助司法机关、外部监管及总行调查取证等
