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办理出口信用证保兑、指定融资等业务，客户CCS等级分类不得为高风险类、中风险类。
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对于筛查显示命中的业务，在未经预警处理和出具最终预警处理意见前，不得办理相关业务。
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农业银行境内外机构及其员工（无论身处何处），因其所在区域不同，应执行其所在区域适用的制裁合规管理法律法规和监管要求。
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农业银行将洗钱风险纳入全面风险管理体系，全面考虑洗钱风险与声誉、法律、流动性等风险之间的关联性和传导性，审慎评估洗钱风险对声誉、运营、财务等方面的影响，防范洗钱风险传导与扩散。
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