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判断题
关联交易应遵守中国人民银行、银监会、证监会、上交所、联交所等监管机构的相关要求,并按照国内会计准则和国际会计准则的要求进行披露。()
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判断题
金融机构根据实际情况考虑各项参考因素后,采用一定的方法对客户洗钱风险进行评估,根据评估结果,对客户洗钱风险进行等级划分。评估方法分为定性和定量评估。()
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洗钱是指通过隐瞒、掩饰各种资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。()
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