单项选择题
提高银行人员（）意识和能力，关注客户和客户行为，对存款金额和客户实际经济活动、经济状况明显不符的，要按规定进行报告。
A.客户识别
B.认识客户
C.反洗钱
D.了解你的客户
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单项选择题
假币收缴时，加盖“假币”戳记的印泥颜色应为（）。
A.红色
B.蓝色 -
单项选择题
银行经办人员对客户所持身份证件，须通过（）系统进行身份核对，识别证件信息真伪。
A.公民身份信息系统
B.联网核查
C.稽核信息系统
D.财管系统 -
单项选择题
办理继承人挂失业务风险防控措施不正确的是（）
A.须凭当地公证部门开具的财产继承权证明
B.检察机关证明
C.人民法院的判决书
D.人民法院的裁定书或调解书办理
