多项选择题
按大额交易和可疑交易报告制度，以下业务需进行大额交易报告的有（）。
A.某有限公司存入50万元现金
B.某财政预算专户转账到某建筑公司300万元
C.某客户持卡柜面转汇60万元
D.某公司转存单位定期存款1000万元
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
因注册验资需行出具银行询证函，申请人需提供（）。
A.工商局核发的《企业名称预先核准通知书》
B.投资人和经办人的身份证件
C.缴款单或收账通知单
D.出资人股东大会或董事会决议 -
多项选择题
单位存款证明可以记载的证明内容包括（）。
A.客户在行的存款网点信息
B.客户在行的存款账号信息
C.存款证明开出时账户的存款余额；
D.单位组织形式、法定代表人等申请信息 -
多项选择题
柜员现金箱管理的检查内容主要包括（）。
A.柜员现金箱是否超过网点限额，超过限额的是否及时上缴
B.现金箱账账（实）、账款是否相符。
C.是否坚持碰库（箱）制度，确保尾箱账款、账实相符。
D.柜员间现金调剂时，是否存在"空调"现金的情况。
