单项选择题
金融机构拒绝提供调查材料，或故意提供虚假材料情节严重处（）。
A.1万以上5万以下罚款
B.5万以上10万以下的罚款
C.10万以上20万以下罚款
D.20万以上50万以下罚款
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单项选择题
未按规定履行客户身份识别义务的金融机构，由国务院反洗钱行政主管部门或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正，情节严重的处（）。
A.1万以上5万以下罚款
B.5万以上10万以下的罚款
C.10万以上20万以下罚款
D.20万以上50万以下罚款 -
单项选择题
严格开立账户或签订合同，建立业务关系的审核是（）。
A.严格审核
B.严格准入
C.严格建立
D.严格审查 -
单项选择题
（）是指在定期或不定期采集被监管机构相关信息的基础上，通过对信息的分析处理，持续监测被监管机构的风险状况，及时进行风险预警，并为现场检查提供依据。
A.现场监管
B.非现场监管
C.直接监管
D.间接监管
