单项选择题
可疑交易监测单位：以（）为监测单位，在客户尽职调查工作中采取合理手段识别可疑交易线索，提高监测分析工作的有效性。
A.账户
B.客户
C.机构
D.业务
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单项选择题
有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时向中国人民银行当地分支机构和（）报告。
A.公安机关
B.监察机关
C.人民检查院
D.人民法院 -
单项选择题
非法黄金交易佣金划转呈现（）的特征。
A.小额分散转入、短时间内大额集中转出
B.大额集中转入、短时间内小额分散转出
C.大额集中转入、短时间内大额集中转出
D.小额分散转入、短时间内小额分散转出 -
单项选择题
非法黄金佣金发放金额基本为人民币与（）汇率的倍数。
A.美元
B.欧元
C.英镑
D.加元
