单项选择题
对于进行中的交易或者准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、（）的，应当按照规定提交可疑交易报告。
A.恐怖融资
B.汇出汇款
C.境外汇款
D.大额现金
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单项选择题
可疑交易监测分析的对象（）会计数据，金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。
A.只有
B.局限于
C.仅限于
D.不能仅限于 -
单项选择题
金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。
A.大额交易监测
B.可疑交易监测
C.反洗钱协查
D.反洗钱保密 -
单项选择题
金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测和（）两项工作。
A.客户尽职调查
B.风险等级划分
C.大额交易报告
D.现场检查
