多项选择题
人民币单位银行结算账户业务中，未认真审核开户资料，不符合真实性、完整性、合规性要求。包括但不限于以下情形（）
A、为不符合异地开户条件的企业开立异地账户
B、为不符合要求的同一存款人开立多个专用账户
C、开户资料填写不完整
D、未认真审核验资户企业信息表上客户填写的企业名称预先核准通知书的到期日与证明文件的到期日并确保一致；
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多项选择题
中小企业条线业务中，贷前调查要求的贸易背景审核不严格，包括但不限于以下情形（）
A、增值税发票与购销合同货物品种不一致
B、增值税发票的金额与购货合同约定不一致
C、增值税发票开具时间与合同签订时间不匹配
D、增值税发票的数量与购货合同约定不一致 -
多项选择题
银行承兑汇票资料登记填写不完整、不规范。包括但不限于以下情形（）
A、“开立银行承兑汇票通知书”中承兑协议编号与“商业汇票承兑协议”不一致
B、《银行承兑汇票领用单》内容填写不完整或不正确
C、《银行承兑汇票领用单》未填写领用汇票编号/金额
D、《银行承兑汇票领用单》填写的汇票号码与档案中银承复印件号码不一致。 -
多项选择题
人民币单位银行结算账户管理中，印鉴卡使用不规范，包括但不限于以下情形（）
A、账户销户或结转长期不动户后，电子验印系统未及时销户，印鉴卡未及时抽出并注销
B、预留印鉴变更，旧印鉴卡注销和新印鉴卡启用不符合规定
C、未与存款人办理印鉴卡交接签收手续
D、变更后的印鉴与原印鉴明显相同。
