相关考题
-
单项选择题
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。
A、1年以上
B、2年以上
C、3年以上
D、5年以上 -
单项选择题
我国（）最先明确了洗钱罪。
A.修订后的新宪法
B.修订后的新刑法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定 -
单项选择题
打击洗钱活动的关键是（）阶段。
A.开户
B.处置
C.离析
D.归并
