多项选择题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，在开展地下钱庄非法活动排查中，银行业金融机构要重点关注（）的交易行为。
A.注册资本较少
B.现金交易、网银交易频繁
C.交易对手多为个人账户
D.结售汇业务频繁
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多项选择题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构要将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，可对（）等客户信息进行数据筛选。
A.存款量
B.交易对手
C.交易量
D.资金量 -
单项选择题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构要将地下钱庄非法活动排查工作纳入（）检查的范围。
A.合规
B.稽核
C.内控
D.外部审计 -
单项选择题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，情节严重的，监管部门可依法采取（）措施。
A.罚款
B.没收违法所得
C.责令停业整顿
D.警告
