单项选择题
单证集中处理业务的各有关环节，经办机构应根据规定完成监控名单筛查预警处理，初审（或复审/风险审批）对预警出具放行意见的，按照相关业务流程由（）按正常业务处理。
A.省行国际部
B.总行国际结算单证中心
C.总行国际部
D.总行合规部
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单项选择题
对于真实命中的预警且符合风险审批情形的，经办机构按照（）相关要求办理，并按审批意见进行后续处理。
A.处置与报告
B.风险审批
C.报文查询
D.合规查询 -
单项选择题
对于初审无法判断的命中预警，初审人员应组织客户经理开展（）。
A.初次识别
B.加强型尽职调查
C.重新识别
D.持续识别 -
单项选择题
经双人初审确认为误命中的预警，初审人员双人复核后，记录合适的理由，出具（）意见的，业务可继续办理。
A.放行
B.准入
C.同意
D.继续流程
