单项选择题
洗钱活动可以通过哪种途径和方式？（）
1.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化
2.通过购买彩票进行洗钱
3.通过购买房产进行洗钱
4.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱
A.1，3
B.1，3，4
C.2，3，4
D.1，2，3，4
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单项选择题
客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单，风险等级应设定为（）。
A.低风险
B.较高风险
C.中风险
D.高风险 -
单项选择题
现代社会洗钱的一项特征是（）
A、越来越萎缩
B、越来越专业化
C、越来越公开
D、越来越公益化 -
单项选择题
中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以（）为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，实施动态监督管理。
A.账户
B.客户
C.反洗钱报告机构
