相关考题
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多项选择题
反洗钱培训对象有（）。
A.柜员
B.新员工
C.营销人员
D.高级管理人员 -
多项选择题
身份识别发生的主要阶段有哪些（）。
A.开立账户阶段
B.办理结算业务阶段
C.营销阶段
D.信贷阶段 -
多项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的措施：（）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.实地查访
