相关考题
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多项选择题
大额交易免报标准包括（）。
A.银行在黄金交易所进行的黄金交易
B.满足大额交易报告标准的预约现金取款
C.同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 -
多项选择题
出现以下情形时，应当重新识别客户身份（）。
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 -
多项选择题
现金收款的要点包括（）。
A.先核验大数、后清点细数
B.当面点清
C.一笔一清
D.按券别录入
