单项选择题
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。
A.一月
B.三月
C.半年
D.一年
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）
A.艾格蒙特集团
B.金融情报中心
C.沃尔夫斯堡集团
D.金融行动特别工作组 -
单项选择题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门可以处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A.一万元以上五万元以下
B.十万元以上二十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下 -
单项选择题
《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。
A．客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B．客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C．合法审慎、保密、与司法机关行政机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
