多项选择题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工（）、（）、（）、不得在工商企业兼职作为内部管理制度的重要内容。
A、不得参与民间借贷
B、不得充当资金掮客
C、不得经商办企业
D、不得在网点代替他人开户
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多项选择题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，对于因（）、（）特殊原因无法办理须由客户本人亲自办理业务的特殊客户，商业银行应做好柜台延伸服务，必要时提供上门服务。
A.不在本辖区
B.老弱病残
C.出现意外事件
D.长期出差 -
多项选择题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当建立健全可疑交易预警机制，加大对无正常原因的（）、（）、（）等可疑交易的监测力度
A.个人客户或代理人频繁开户和销户
B.同一额度或者大额频繁转账
C.网银签约后迅速转账
D.单日累计转账超上限 -
多项选择题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对大额网上支付、转账等交易，应通过（）、（）等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。
A.书面确认
B.电子邮件
C.电话确认
D.交易验证码
