判断题
发生案件（风险）事件后，事发行要做好“三控两查”工作，“两查”是指“查损失、查责任”
【参考答案】
错误
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判断题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。 -
多项选择题
农信社在办理哪些业务时，需要核对相关个人出示的有效身份证件，且应进行联网核查？（）
A.客户基本信息的建立、变更业务
B.支付结算业务
C.账户及密码的冻结和解冻
D.大额现金的预约 -
多项选择题
建立横向到边、纵向到底的案防网络，柜员与柜员之间要相互监督，千万不能有（）的行为。
A.以习惯当作自然
B.以感情高于规章
C.以关系凌驾原则
D.以信任代替监督
