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单项选择题
金融机构应逐步建立以（）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。
A.机构
B.账户
C.客户
D.柜员 -
单项选择题
分行业务管理员须于数据报送日（）日登陆华夏银行系统查看“人行退回数据”并点击“从总行获取错误回执信息”
A.当日
B.次日
C.当月
D.当季 -
单项选择题
总行业务管理员于数据报送日（）登陆中国反洗钱监测分析系统查看数据报送回执。
A.当日
B.次日
C.当月
D.当季
