多项选择题
商业银行应加强员工行为管理，针对突出风险点要制定并下发员工（），对违反规定的发现一起、严厉查处一起。
A.岗位管理规范
B.从业禁止性规定
C.业务操作流程
D.职业操守“底线”
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多项选择题
商业银行防范柜面业务风险应加强“三道防线”建设。这“三道防线”是指（）。
A.业务审批条线
B.业务管理条线
C.纪检监察条线
D.风险合规条线
E.审计监督条线 -
多项选择题
银行要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为，发现有下列哪些行为的，要即行调离原岗位，并对其进行审计？（）
A.涉黄、赌、毒
B.经常与外界人员聚会
C.未报告的股票买卖
D.经商办企业
E.家属出国定居 -
多项选择题
银行应加强对下列哪类账户的对账工作，必要时应上门、面对面进行对账核实？（）
A.新开户企业的账户
B.资金长期不动的账户
C.连续未进行有效对账的账户
D.企业注册地与对账地址不一致的账户
E.短期内资金异动的账户
