单项选择题
根据反洗钱有关规定，个人办理等值（）美元以上现金存取业务，商业银行需识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。
A.5000
B.10000
C.20000
D.50000
点击查看答案
相关考题
- 单项选择题 下列关于外币现钞结汇说法错误的是（）
- 单项选择题 以下哪种情况携带外币现钞入境，应向海关书面申报（）
- 单项选择题 黄女士到银行网点办理2万美元现钞存入，以下银行做法正确的是？（）
- 单项选择题 关于申领《携带外汇出境许可证》的，以下哪项描述是正确的？（）
- 单项选择题 个人存外币现钞日累计10000美元以上，需向银行提供以下（）资料？
- 单项选择题 银行办理的下列个人外币现钞存入数据，应录入个人外汇业务系统管理的是（）。
- 单项选择题 以下关于出境旅游用汇说法错误的是（）
- 单项选择题 境外个人持有外币现钞需汇出境外，汇出金额在等值（）美元以上的，可凭本人有效身份证件及经海关签章的《海关申报单》办理。
- 单项选择题 个人持境内银行卡境外提现金额超过年度额度的，（）将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。
- 单项选择题 个人购汇后，如立即办理用汇，实际用途与填写《个人购汇申请书》不一致的，银行应（）。
- 单项选择题 通过支付机构办理的个人结售汇业务数据，合作银行应（）向个人外汇业务系统准确报送。
- 单项选择题 在境外使用境内银行卡提取外币现钞每人每年不超过等值（）
- 单项选择题 在境外使用境内银行卡提取外币现钞每卡每天不超过等值（）
- 单项选择题 境外个人是否享有年度便利化额度？（）
- 单项选择题 境外银行卡在境内通过自动柜员机提取人民币现钞，单笔不得超过（）。
- 单项选择题 持有外国人永久居留身份证的境外个人是否享有年度便利化额度？（）
- 单项选择题 在境内工作、居住满1年的境外个人购买人民币理财产品的本金部分，银行应审核原始（）材料。
- 单项选择题 境内个人参与的境外上市公司股权激励计划的所得资金，原则上应在变现后6个月内通过（）统一汇回境内。
- 单项选择题 外币代兑机构可为持本人有效身份证件的个人办理外币兑换人民币的单向兑换业务，每人每日累计不超过等值（），不纳入个人外汇业务系统管理。
- 单项选择题 每人每天可在自助兑换机办理兑入（结汇）业务不超过等值（），不纳入个人结汇年度便利化额度。
