单项选择题
金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()
A.半年内
B.一年内
C.两年内
D.五年内
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单项选择题
随着经济的全球化，洗钱越来越具有()
A.跨国性
B.整体性
C.联合性
D.本国性 -
单项选择题
非正规汇款体系借助的工具之一是()
A.文件
B.法律
C.法规
D.电话 -
单项选择题
“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的（）
A.第七项建议
B.第八项建议
C.第九项建议
D.第十七项建议
