多项选择题
金融机构发现（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转等大额交易时，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.法人
B.个人
C.其他组织
D.个体工商户
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多项选择题
柜员收到客户交来的现金取款相关凭证，按人民银行支付结算相关规定审核（）。
A.凭证是否合法、有效
B.凭证要素是否完整、准确
C.印鉴、密码是否正确
D.是否存在假钞 -
多项选择题
现金营运包括（）等等业务。
A.现金上门服务
B.代理同业现金
C.贵金属 -
多项选择题
客户挂失申请书丢失后，可向原挂失网点申请办理挂失申请书挂失业务，业务办理处理正确的是（）。
A.挂失申请书若委托他人办理的，须提供代理人有效身份证件
B.柜员审核客户提供的身份证件是否有效，申请书内容是否正确、完整。对客户使用身份证办理挂失业务的，应按照联网核查公民身份信息的有关要求办理身份证件验证
C.对能够确切判断身份证件为虚假证件的，应拒绝办理
