相关考题
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多项选择题
以下哪些情况的出现可能成为银行作业过程中的预警信号（）
A.营业时间截止前进行不寻常的交易
B.明显化整为零的交易
C.客户不寻常要求取消的交易
D.主要交易条件更改的交易 -
多项选择题
以下情况的出现哪些可能成为内部员工异常表现的预警信号（）
A.上班时间向同事借钱
B.酗酒
C.按规定年休
D.做事明显没有上进心 -
多项选择题
反欺诈预警信号可分为（）
A.客户端预警信号
B.银行作业端预警信号
C.营业端预警信号
D.内部员工异常信号
