多项选择题
以下关于会计档案的保管的说法正确的是（）。
A.入临时档案库房保管的会计档案原则上最长不超过一年。临时保管期间应按照会计档案的归档范围、保管期限和归档要求整理立卷，编制档案保管清册
B.临时档案库房实行双人管理，且业务经办人员不得兼管会计档案
C.因工作需要确需推迟移交的，应当经单位办公室（综合部）负责人审批同意，但临时保管最长不超过3年
D.属于国家秘密和交通银行商业秘密的文件，档案整理人员应注明密级和保密期限，以免造成泄密、失密现象
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多项选择题
小钱箱的两把钥匙应由网点（）和（）分别密封加盖名章后入各自专用保险箱保管。
A.营运主管
B.副主管
C.低柜柜员 -
多项选择题
以下哪些是基层营运人员“坚持合规履职，保持谨慎思维”的要求：（）。
A.基层营运人员要提升业务技能，熟悉风险防范要求，提高风险意识，在日常履职及业务处理过程中，恪尽职守、合规操作
B.时刻保持谨慎思维，关注可疑情况，提高风险敏感度，培养独立自主的风险责任意识，坚决守住“依法合规、安全运营”的底线要求
C.严禁利用职务便利谋取不当交易私利、接受他人利益输送、违规收受关系人赠予的现金、返点、购物卡、微信红包、干股、有价证券和贵重物品等
D.严禁参与资金掮客、收受佣金回扣或组织民间借贷活动；严禁超过规定范围使用印章、伙同客户造假骗取银行资金 -
多项选择题
客户开办通存通兑必须具备的条件有（）。
A.客户必须在开户行开立结算账户半年以上
B.日均余额原则上在100万元（含）以上
C.如特殊客户不到半年需开通此项业务，需经过上级公司部门和营运部门批准
D.申请人结算记录良好，没有在当地同业或监管部门因为结算纪律或信誉信用等问题有过不良记录
